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丹斯克银走洗钱案举报人称欧洲某大走经手1500亿美元

  文章来源:路透中文网

  摩根大通2013年终结与丹斯克银走的代理银走有关,据一位知恋人士泄露,理由是营业不相符逆洗钱规则。

义务编辑:魏雨

  揭发丹斯克银走(DANSKE.CO)涉嫌洗钱的举报人Howard Wilkinson周一称,欧洲一家大银走协助处理了高达1,500亿美元的疑心款项,在遭到调查的金流之中占了近三分之二。

  德银说话人向路透确认,该走曾经是丹斯克银走在喜欢沙尼亚的代理走(correspondent bank)。

  Wilkinson在2007-2014年期间担任丹斯克银走在波罗的海地区营业部分负责人,他并未指名是哪家欧洲银走,但据一位直接知情的新闻人士称,Wilkinson指的答该是德意志银走(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)。德银是为丹斯克银走喜欢沙尼亚分走清理美元营业的银走之一。

  Wilkinson称,还有两家美国的银走也涉及在喜欢沙尼亚为丹斯克银走处理美元款项,但未点明银走名称。新闻人士通知路透,除了德意志银走,摩根大通(JPM.N)和美国银走(BAC.N)也为丹斯克银走喜欢沙尼亚分走清理美元营业。

  美国银走不予置评。(完)

  “吾们扮演的角色是为丹斯克银走处理款项。但在发现疑心运动之后,已于2015岁暮止了配相符有关,”该说话人称。

posted @ 18-12-02 07:19 作者:admin  阅读:

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